Ação alega que responsáveis pelas plataformas atuam na intermediação do fluxo financeiro sem licença ou regulamentação no Brasil
Influenciadora colocou tornozeleira eletrônica e deve ficar em prisão domiciliar
O negócio do sertanejo seria usado no esquema de lavagem de dinheiro de apostas ilegais investigado pela Operação Integration
Irmã e mãe permanecem presas após operação que investiga uma organização criminosa voltada para a prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais
Meses depois de um relatório policial ser redigido no Ceará, as duas mulheres foram presas, em investigações diferentes, por suspeita de cometer crimes relacionados a apostas
Hipótese teve origem em relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
Nesta semana, uma operação contra de jogos ilegais e lavagem de dinheiro, envolvendo casa de aposta, foi deflagrada e prendeu nomes como Deolane Bezerra
Darwin Henrique da Silva Filho disse que está tranquilo e que se surpreendeu com o mandado de prisão preventiva contra ele
Casal investigado por jogos ilegais e lavagem de dinheiro apresentou um pedido de habeas corpus
A influenciadora e sua mãe permanecem em prisão preventiva