PF cumpre mandados de prisão contra grupo que clonava cartões em cassinos nos EUA

A Polícia Federal cumpre, nesta segunda-feira (20), 12 mandados de prisão preventiva, nove mandados de busca e apreensão e 14 mandados de bloqueio de contas e indisponibilidade de bens dos envolvidos na Operação Las Vegas. A ação tem o objetivo de desarticular associação criminosa que agia na clonagem e uso fraudulento de cartões de terceiros em cassinos nos Estados Unidos. 

Segundo a Polícia Federal, os mandados foram expedidos pela 11ª Vara Federal do Ceará e estão sendo cumpridos em Fortaleza, Caucaia, Beberibe e em São Paulo. A Caixa Econômica Federal reportou um prejuízo de mais de 18 milhões de dólares de fraudes com cartões cometidas nos EUA, entre 2014 e 2018.  

A Polícia Federal afirmou para o Sistema Verdes Mares que as investigações começaram depois de provas colhidas em inquérito policial originado de denúncia apresentada pelo Escritório de Segurança Diplomática do Consulado Geral dos Estados Unidos no Recife.

O delegado da Polícia Federal, Madson Tenório, afirmou para o Sistema Verdes Mares que, quatro pessoas estão presas nos Estados Unidos não em decorrência da Operação Las Vegas, mas em decorrência do mesmo crime, porém praticado no país norte-americano. O crime foi detectado pelas autoridades americanas.

"Os quatro mandados não vão ser cumpridos aqui porque eles já estão presos nos Estados Unidos. Eles só serão transferidos para o Brasil, quando a justiça norte-americana libera-los", disse.

Durante a operação realizada nesta segunda-feira no Ceará, um homem foi preso em sua residência, no município de Aracati, no Litoral-Leste do Estado. Em sua outra propriedade, localizada na cidade de Beberibe, também no Litoral-Leste, os agentes apreenderam uma arara. O suspeito também vai responder por crime ambiental.

   
Golpe em cassinos 

O consulado afirmou que residentes no Ceará viajavam para Las Vegas e Atlantic City e efetuavam saques em cheques das máquinas GCA (Global Cash Access), a partir de cartões clonados, e em seguida descontavam esses cheques nas janelas dos caixas dos cassinos.
 
Ao longo da investigação foram identificadas outras formas de fraudes cometidas no Brasil, como compras de aparelhos eletrônicos de alto valor e compras de viagens, reservas de hotéis, passagens aéreas, com os cartões clonados e ocultação/dissimulação do lucro ilicitamente obtido por meio de transferências para contas correntes de parentes e aporte de capital em empresas.
 
Os investigados irão responder pelos crimes de furto qualificado pela fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro, de acordo com o nível de participação.