Bancos devem pedir comunicação prévia de 3 dias para saque a partir de R$ 50 mil
Atualmente, essa comunicação ocorre com apenas um dia de antecedência, para saques no valor igual ou superior a R$ 100 mil
Além disso, as instituições financeiras serão obrigadas a informar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) as comunicações prévias aos saques e as transações em espécie em valor igual ou superior a R$ 50 mil.
De acordo com nota distribuída pelo BC, a respeito da circular, os ajustes decorrem de discussões realizadas no âmbito da "Ação 13/2016" da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA).
Formada por vários órgãos do poder público, em diferentes instâncias, a ENCCLA é a principal rede de discussões para a formulação de políticas públicas voltadas ao combate aos crimes de corrupção e lavagem. O voto em questão busca aperfeiçoar procedimentos e controles relativos a operações envolvendo recursos em espécie.